第一百六十三章 侦查（2/2）
《脊梁》作者：烟草的思绪 2020-01-01 08:09
金处长在白板上从上方画出了一个八百万的资金并写上了西川腾海四个大字：”这个八百万是来自西川一个叫腾海的公司根据他们的说法是收购了帝苑二期关于娱乐和度假两个项目的百分之三十五的股权所注入的资本。
可直到现在已经快两个月了这个八百万一直没有动过而据我们掌握帝苑的其他现金已经很紧张了他们已经欠下了建材商将近二百万的货款其中有一百二十万在这个月初就已经应该支付的这里面有点奇怪。”
金处长说完了以后他又转身在帝苑下面的位置上写下了下许庄、将军山等几个古川旅游产业的名字并在后面用括号括上了一个22的数字。
金处长介绍道：“在上个月末帝苑突然提出了要兼并或入股古川其他旅游景区其中对几个大景区尤其关注他们提出了一系列的整合方案利用自身的规模优势对就其他景区施加压力想迫使这些景区答应和其合作但却没有料到风投机构在这个时候插了一脚反而促成了古川其他22家景区的联合。
这是一个典型的大鱼吃小鱼的经济案例可惜是失败的古川的其他的景区运气不错找到了一个更好的选择。”
古川地那个瘦瘦的经侦大队队长忍不住插话问道：“这有问题吗？”
金处长看了他一眼说：“有危机没问题！”
他看了一眼房间里地人然后说道：“我刚刚介绍的这些情况。只是我们根据对企业的调查现了一些耐人寻味的地方但只能够说这个企业存在很大的危机。却并没有违规。
针对这个现象我们特意请教有关专家专家们在研究过这些资料以后说这个企业存在巨大的陷阱危机它现在所做地一切似乎都让人无话可说那是因为它还没有与外部生联系。但它只要与外部生联系就有可能对涉及的单位和个人造成陷阱。
简单的说就是它现在是一个酝酿中的存在巨大资金缺口的却包装的非常精美的企业这样地企业一旦对外部融资那么风险是非常大的。而这些是我们的企业、个人包括一些金融机构很难识别和防范的操作的好的话这个帝苑完全可以在社会上成功吸引大量的资金用公众地资本完成自身的运作也就是靠借贷来壮大很容易形成一种恶性的对社会破坏力巨大的黑洞。
除非它能够得到更大资本的帮助。”
省厅领导说话了：“所有的犯罪活动它都会有一个动机存在。刚刚古川的同志说的好。我们侦查方向是不是有问题我看我们就是方向有问题。
**问题和经济犯罪它不同于刑事犯罪它们比刑事犯罪来的更隐秘更复杂也更难现和取证这两者也经常是联系在一起生地就像狼和狈一样集体蛀蚀我们的经济建设的成果。而且它往往涉及到政府权力、商业经贸、金融活动等等方面互相纠缠在一起。藏的很深很隐秘涉及的范围也很广泛经常是跨区域、跨行业、甚至跨国界的联合生所以我们很难做到准确识别和现犯罪现象达到预先防范和制止犯罪活动的目的大部分情况我们是要等问题出来以后给社会造成了恶劣影响和严重损失之后才能够后知后觉进行侦破。
但损失有时是无法挽回的国家每年在这上损失地光资金上地数字就是很可怕的。所以我们要一方面努力完善法律和制度体系。规范检查监督机制；另一方面就是要改变我们以往地侦查此类案件被动的办案模式等出现问题才去解决。要主动出击完善监控体系去预先判断潜在的危险提前介入加以监控避免和挽救社会和国家在这方面的损失。
拿这次的这个案子来说我们如果单纯的从这个案子留下的痕迹上去着手那么在对方还没有大的动作的情况下我们是很难现明显犯罪事实取得可靠证据的我们就只能被对方牵着鼻子走在狭隘的范围内无用的团团打转被动的等待转机的来临到那时可能为时已晚所以我们就要根据以往的办案经验和一般的经济规律和犯罪特征主动去寻找可能存在犯罪疑点。
这个案子对方既然投入了这么大的成本那么它就必然具备一个特征那就是所求或所谋的利益也非常的大它必然在一些事情上有所谋求而根据对方留下的痕迹来看它的重点显然不在政治上而是在经济利益上因为它所求的对象基本上都不是在组织权力位置上的人所以我们就可以从全省稍具规模的企业分资金流动、经营范围或主要营业来源、还有社会关系三个方面给它们全部捋一捋过一遍。
这样一方面我们可以从中去现线索寻找蛛丝马迹对案子形成突破口；另一方面也是在为了给这些企业建立一个资料库便于对全省经济建设工作的管理为以后这项工作的长期性和持续性打下一个基础。
古川的这个帝苑就是我们现的其中存在重大问题的一个企业它的种种不寻常不管出于什么目的我们都有必要把它搞清楚如果是企业出现重大困难或做出了一些决策上的失误我们也有责任帮助他现和认识到问题的存在；如果是又其他的目的那么不管与案子有没有联系我们都有责任进行调查和干预。
同志们我们公安在这一块的工作经验很少有限的打击经济犯罪也是以打击诈骗等犯罪活动为主检察机关和内部纪检则是承办这类案件的主要部门但这次在省委领导的指示下古川公安局要联合纪检检察两个部门互相配合开展工作希望你们能够圆满的完成这次任务。”
可直到现在已经快两个月了这个八百万一直没有动过而据我们掌握帝苑的其他现金已经很紧张了他们已经欠下了建材商将近二百万的货款其中有一百二十万在这个月初就已经应该支付的这里面有点奇怪。”
金处长说完了以后他又转身在帝苑下面的位置上写下了下许庄、将军山等几个古川旅游产业的名字并在后面用括号括上了一个22的数字。
金处长介绍道：“在上个月末帝苑突然提出了要兼并或入股古川其他旅游景区其中对几个大景区尤其关注他们提出了一系列的整合方案利用自身的规模优势对就其他景区施加压力想迫使这些景区答应和其合作但却没有料到风投机构在这个时候插了一脚反而促成了古川其他22家景区的联合。
这是一个典型的大鱼吃小鱼的经济案例可惜是失败的古川的其他的景区运气不错找到了一个更好的选择。”
古川地那个瘦瘦的经侦大队队长忍不住插话问道：“这有问题吗？”
金处长看了他一眼说：“有危机没问题！”
他看了一眼房间里地人然后说道：“我刚刚介绍的这些情况。只是我们根据对企业的调查现了一些耐人寻味的地方但只能够说这个企业存在很大的危机。却并没有违规。
针对这个现象我们特意请教有关专家专家们在研究过这些资料以后说这个企业存在巨大的陷阱危机它现在所做地一切似乎都让人无话可说那是因为它还没有与外部生联系。但它只要与外部生联系就有可能对涉及的单位和个人造成陷阱。
简单的说就是它现在是一个酝酿中的存在巨大资金缺口的却包装的非常精美的企业这样地企业一旦对外部融资那么风险是非常大的。而这些是我们的企业、个人包括一些金融机构很难识别和防范的操作的好的话这个帝苑完全可以在社会上成功吸引大量的资金用公众地资本完成自身的运作也就是靠借贷来壮大很容易形成一种恶性的对社会破坏力巨大的黑洞。
除非它能够得到更大资本的帮助。”
省厅领导说话了：“所有的犯罪活动它都会有一个动机存在。刚刚古川的同志说的好。我们侦查方向是不是有问题我看我们就是方向有问题。
**问题和经济犯罪它不同于刑事犯罪它们比刑事犯罪来的更隐秘更复杂也更难现和取证这两者也经常是联系在一起生地就像狼和狈一样集体蛀蚀我们的经济建设的成果。而且它往往涉及到政府权力、商业经贸、金融活动等等方面互相纠缠在一起。藏的很深很隐秘涉及的范围也很广泛经常是跨区域、跨行业、甚至跨国界的联合生所以我们很难做到准确识别和现犯罪现象达到预先防范和制止犯罪活动的目的大部分情况我们是要等问题出来以后给社会造成了恶劣影响和严重损失之后才能够后知后觉进行侦破。
但损失有时是无法挽回的国家每年在这上损失地光资金上地数字就是很可怕的。所以我们要一方面努力完善法律和制度体系。规范检查监督机制；另一方面就是要改变我们以往地侦查此类案件被动的办案模式等出现问题才去解决。要主动出击完善监控体系去预先判断潜在的危险提前介入加以监控避免和挽救社会和国家在这方面的损失。
拿这次的这个案子来说我们如果单纯的从这个案子留下的痕迹上去着手那么在对方还没有大的动作的情况下我们是很难现明显犯罪事实取得可靠证据的我们就只能被对方牵着鼻子走在狭隘的范围内无用的团团打转被动的等待转机的来临到那时可能为时已晚所以我们就要根据以往的办案经验和一般的经济规律和犯罪特征主动去寻找可能存在犯罪疑点。
这个案子对方既然投入了这么大的成本那么它就必然具备一个特征那就是所求或所谋的利益也非常的大它必然在一些事情上有所谋求而根据对方留下的痕迹来看它的重点显然不在政治上而是在经济利益上因为它所求的对象基本上都不是在组织权力位置上的人所以我们就可以从全省稍具规模的企业分资金流动、经营范围或主要营业来源、还有社会关系三个方面给它们全部捋一捋过一遍。
这样一方面我们可以从中去现线索寻找蛛丝马迹对案子形成突破口；另一方面也是在为了给这些企业建立一个资料库便于对全省经济建设工作的管理为以后这项工作的长期性和持续性打下一个基础。
古川的这个帝苑就是我们现的其中存在重大问题的一个企业它的种种不寻常不管出于什么目的我们都有必要把它搞清楚如果是企业出现重大困难或做出了一些决策上的失误我们也有责任帮助他现和认识到问题的存在；如果是又其他的目的那么不管与案子有没有联系我们都有责任进行调查和干预。
同志们我们公安在这一块的工作经验很少有限的打击经济犯罪也是以打击诈骗等犯罪活动为主检察机关和内部纪检则是承办这类案件的主要部门但这次在省委领导的指示下古川公安局要联合纪检检察两个部门互相配合开展工作希望你们能够圆满的完成这次任务。”